Almanya´da, 2016 yılında sızdırılan Panama Belgeleri´nin ardından 150 dava açıldığı açıklandı. Belgeler, offshore şirketler aracılığıyla vergi kaçırılmasını sağlayan ağı ifşa etmişti.
Soruşturmayı yöneten Hessen eyaletinin Maliye Bakanı Thomas Schäfer, şu ana kadarki en büyük veri sızdırma durumu ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Schäfer, soruşturma sonucunda şu ana kadar 4.2 milyon euro verginin geri kazanıldığını da açıkladı.
Soruşturma kapsamında Alman ekipler, çok sayıda belgeleri inceleyerek, suç unsuru olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor. Soruşturma için çalışmak üzere Kassel kentinde sekiz kişilik bir ekip kurulmuştu. Takıma önderlik eden Armin Wolf, şu ana kadar Almanya´dan bin 500 şirkete ait 290 bin belgenin incelendiğini açıkladı.
2016 Nisan ayında Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu´nun (ICIJ) kurduğu gazeteci ağı Panama´daki Mossack Fonseca hukuk şirketine ait 200 bin belgeyi inceledi. Bu belgeler şirketler, siyasetçiler, ünlü sanatçılar ve sporcuların finans faaliyetlerini kapsıyordu. Panama şirketi Mossack Fonseca offshore şirket kurmaya ve bu şirketlerin yönetimine aracı olmakla suçlanmıştı. Avukatlık bürosunun yüzlerce paravan şirketin kurulmasında danışmanlık hizmeti verdiği ortaya çıkmıştı.
